良信股份：第七届董事会第十次会议决议公告

上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于2026 年4 月24 日在 公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2026 年4 月21 日以电话、电子 邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9 人,实际参加本次会议表决的 董事为9 人,公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》

《公司2026 年第一季度报告》详见2026 年4 月25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

二、备查文件

1、《第七届董事会第十次会议决议》

2、《2026 年第二次审计委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司 董事会

2026 年4 月25 日