良信股份：关于变更财务总监的公告

上海良信电器股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信股份”或“公司”)于2026 年8 月14 日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更财务总 监的议案》。具体情况公告如下:

一、高级管理人员离任情况

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定, 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为满足监管要 求同时确保公司财务管理工作的顺利开展,公司决定免去程秋高先生担任的财务 总监职务,其原定任期至公司第七届董事会届满时止,相关免职自董事会审议通 过之日起生效。程秋高先生不再担任公司财务总监,但仍继续担任公司董事会秘 书。程秋高先生在公司担任财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董 事会对其为公司发展作出的贡献致以衷心的感谢!

二、财务总监的聘任情况

经公司总经理提名,董事会提名委员会与审计委员会审议通过,聘任潘进先 生为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届 满时止。

潘进先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件,具备与所聘 岗位要求相适应的专业知识和工作能力,不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司2026 年第四次审计委员会会议决议。

3、公司2026 年第一次提名委员会会议决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日

附:潘进先生个人简历

潘进先生,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京国际关 系学院经济学学士,悉尼大学会计硕士,中欧国际工商学院EMBA。注册内部审 计师(CIA),注册信息系统审计师(CISA)。曾任宁波均联智行科技股份有限公 司首席财务官,宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监,捷豹路虎中国合规副 总裁,帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监/全球审计经理,协鑫硅业 内控副总监,微讯半导体上海财务及内控经理等职务,并在德勤会计师事务所上 海分所和墨尔本分所工作多年。

经核查,潘进先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股东及公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任 高级管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。