众信旅游：关于2022年度股东大会决议的公告
众信旅游集团股份有限公司关于2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理张一满女士主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共28人，代表股份226,552,275股，占公司有效表决权股份总额的23.0537%。其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共22人，代表股份19,702,969股，占公司有效表决权股份总额的2.0050%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共13人，代表股份218,083,688股，占公司有效表决权股份总数的22.1920%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共7人，代表股份11,234,382股，占公司有效表决权股份总数的1.1432%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共15人，代表股份8,468,587股，占公司有效表决权股份总数的0.8618%。
其中：通过网络投票的中小投资者共15人，代表股份8,468,587股，占公司有效表决权股份总数的0.8618%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
表决结果：
赞成票：226,547,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9977%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,697,869股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9741%；反对票：4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
表决结果：
赞成票：226,543,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9961%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,694,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9553%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0436%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：
赞成票：226,547,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9977%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,697,869股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9741%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0249%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
4、审议通过了《关于<公司2022年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
赞成票：226,543,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9961%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,694,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9553%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0436%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：
赞成票：226,543,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9961%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,694,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9553%；反对票：8,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0436%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
6、审议通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》
表决结果：
赞成票：226,543,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9961%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,694,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9553%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0436%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
7、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：
赞成票：226,547,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9977%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,697,869股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9741%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0249%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
该议案为特别决议事项，且该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：
赞成票：226,543,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9961%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,694,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9553%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0436%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
9、审议通过了《关于2023年度申请银行授信的议案》
表决结果：
赞成票：225,495,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5335%；
反对票：1,056,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4664%；弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：18,646,144股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6362%；
反对票：1,056,625股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3628%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
10、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》
表决结果：
赞成票：226,464,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9614%；
反对票：87,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,615,569股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5564%；
反对票：87,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4426%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
该议案为特别决议事项，且该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
赞成票：226,543,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9961%；
反对票：8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,694,169股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9553%；反对票：8,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0436%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
12、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
赞成票：226,547,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9977%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,697,869股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9741%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0249%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
13、审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：
赞成票：226,547,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9977%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,697,869股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9741%；反对票：4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
该议案为特别决议事项，且该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
赞成票：226,547,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9977%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,697,869股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9741%；
反对票：4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0249%；
弃权票：200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
三、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2023年5月23日