众信旅游：关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

众信旅游集团股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份18,907,014股，占公司有效表决权股份总额982,715,033股的1.9240%。其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共15人，代表股份13,586,771股，占公司有效表决权股份总额的1.3826%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份16,862,289股，占公司有效表决权股份总数的1.7159%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共2人，代表股份11,542,046股，占公司有效表决权股份总数的1.1745%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共13人，代表股份2,044,725股，占公司有效表决权股份总数的0.2081%。

其中：通过网络投票的中小投资者共13人，代表股份2,044,725股，占公司有效表决权股份总数的0.2081%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：

赞成票：18,756,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2045%；

反对票：150,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7955%；弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：13,436,371股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8930%；反对票：150,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1070%；

弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

该议案涉及关联交易，关联股东：冯滨先生、郭洪斌先生。

存在的关联关系：冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务；郭洪斌先生为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。冯滨先生和郭洪斌先生需回避表决。

所持表决权股份数量：冯滨先生持有151,262,425股，郭洪斌先生持有53,292,843股。

回避表决情况：关联股东冯滨先生和郭洪斌先生已按要求对本议案回避表决，且该议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，该议案获得通过。

三、备查文件

1、《众信旅游集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会2023年11月16日