众信旅游：关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

众信旅游集团股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月23日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共420人，代表股份137,357,221股，占公司有效表决权股份总额的13.9773%。

其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共419人，代表股份37,113,203股，占公司有效表决权股份总额的3.7766%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共4人，代表股份26,939,678股，占公司有效表决权股份总数的2.7414%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共4人，代表股份26,939,678股，占公司有效表决权股份总数的2.7414%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共416人，代表股份110,417,543股，占公司有效表决权股份总数的11.2360%。

其中：通过网络投票的中小投资者共415人，代表股份10,173,525股，占公司有效表决权股份总数的1.0352%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

总体表决情况为：

赞成票：134,259,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7449%；

反对票：1,554,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1315%；弃权票：1,543,300股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1236%。其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：34,015,703股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.6539%；

反对票：1,554,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1877%；

弃权票：1,543,300股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1584%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《众信旅游集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年9月24日