众信旅游：董事会决议公告

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2024年10月25日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年10月31日