众信旅游：关于2025年度股东会决议的公告
众信旅游集团股份有限公司 关于2025 年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月19 日下午2:00(下午1:30-2:00 为现 场审核登记时间)。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月19 日上 午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月19 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园路8 号(朝阳公园西2 门)众信 旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长因工作原因未能出席本次会议,经公司过半数 董事共同推举,该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》 的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共296 人,代表股份305,669,260 股,占公司有效表决权股份总额的31.1046%。
其中:参加本次股东会表决的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共291 人,代表股份50,003,093 股,占公司有效表决权股份总额的5.0883%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共13 人,代表股份181,056,134 股,占公司有效表决权股份总数的18.4241%。
其中:参加本次股东会表决的中小投资者共9 人,代表股份25,633,985 股, 占公司有效表决权股份总数的2.6085%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共283 人,代表股份124,613,126 股,占公司有效表决 权股份总数的12.6805%。
其中:通过网络投票的中小投资者共282 人,代表股份24,369,108 股,占公 司有效表决权股份总数的2.4798%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市金杜律师事务 所律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于〈董事会2025 年度工作报告〉的议案》;
赞成票:303,212,960 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1964%;
反对票:2,271,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7431%;
弃权票:184,800 股(其中,因未投票默认弃权3,100 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0605%。
赞成票:47,546,793 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的95.0877%;
反对票:2,271,500 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.5427%;
弃权票:184,800 股(其中,因未投票默认弃权3,100 股),占出席本次股 东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3696%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》;
赞成票:301,112,944 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5094%;
反对票:2,248,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7356%;
弃权票:2,307,816 股(其中,因未投票默认弃权2,131,116 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7550%。
赞成票:45,446,777 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.8879%;
反对票:2,248,500 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.4967%;
弃权票:2,307,816 股(其中,因未投票默认弃权2,131,116 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6153%。
3、审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》;
赞成票:301,016,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4780%;
反对票:2,263,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7405%;
弃权票:2,388,816 股(其中,因未投票默认弃权2,133,116 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7815%。
赞成票:45,350,677 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.6957%;
反对票:2,263,600 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.5269%;
弃权票:2,388,816 股(其中,因未投票默认弃权2,133,116 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7773%。
4、审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪 酬方案的议案》;
赞成票:145,399,695 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7737%;
反对票:2,554,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7002%;
弃权票:2,292,916 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.5261%。
赞成票:45,155,677 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.3058%;
反对票:2,554,500 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的5.1087%;
弃权票:2,292,916 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5855%。
本议案涉及全体董事和高级管理人员的利益,出席会议的相关股东已按要求
对本议案回避表决。
5、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》;
赞成票:300,875,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4318%;
反对票:2,503,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8191%;
弃权票:2,289,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7491%。
赞成票:45,209,677 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.4138%;
反对票:2,503,600 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的5.0069%;
弃权票:2,289,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5793%。
6、审议通过《关于2026 年度申请银行授信的议案》;
赞成票:297,107,919 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1991%;
反对票:6,262,525 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0488%;
弃权票:2,298,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7521%。
赞成票:41,441,752 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的82.8784%;
反对票:6,262,525 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的12.5243%;
弃权票:2,298,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5973%。
7、审议通过《关于确定公司及子公司互保额度的议案》;
赞成票:300,955,644 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4579%;
反对票:2,347,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7681%;
弃权票:2,365,716 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7739%。
赞成票:45,289,477 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.5734%;
反对票:2,347,900 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.6955%;
弃权票:2,365,716 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7311%。
表决结果:本议案为特别决议事项,且已经出席股东会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的2/3 以上通过。
8、审议通过《关于2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》;
赞成票:200,726,626 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7127%;
反对票:2,306,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1229%;
弃权票:2,391,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.1643%。
赞成票:45,304,477 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.6033%;
反对票:2,306,800 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.6133%;
弃权票:2,391,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7833%。
本议案涉及关联交易,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有公司 100,244,018 股股份,为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定,该股东已按要求对本议案回避表决。
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
赞成票:300,955,244 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4578%;
反对票:2,341,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7659%;
弃权票:2,372,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7763%。
赞成票:45,289,077 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.5726%;
反对票:2,341,200 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.6821%;
弃权票:2,372,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7453%。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
赞成票:300,005,344 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1470%;
反对票:3,374,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1038%;
弃权票:2,289,916 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.7491%。
赞成票:44,339,177 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的88.6729%;
反对票:3,374,000 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的6.7476%;
弃权票:2,289,916 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5795%。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
赞成票:301,157,544 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5240%;
反对票:2,208,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7226%;
弃权票:2,302,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7534%。
赞成票:45,491,377 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.9771%;
反对票:2,208,900 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.4175%;
弃权票:2,302,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6053%。
12、审议通过《关于制定〈未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划〉 的议案》;
赞成票:301,258,344 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5570%;
反对票:2,110,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6903%;
弃权票:2,300,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7527%。
赞成票:45,592,177 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的91.1787%;
反对票:2,110,100 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.2199%;
弃权票:2,300,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6013%。
表决结果:本议案为特别决议事项,且已经出席股东会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的2/3 以上通过。
13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
赞成票:300,938,544 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4523%;
反对票:2,440,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7985%;
弃权票:2,289,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.7491%。
赞成票:45,272,377 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的90.5392%;
反对票:2,440,900 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份 总数的4.8815%;
弃权票:2,289,816 股(其中,因未投票默认弃权2,130,016 股),占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5793%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东会,并出具了法律意见书, 认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召 集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2025 年度股东会决议》;
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2025 年度股东 会的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2026年5月20日