光洋股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月23日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计592人，代表股份196,434,127股，占公司有表决权股份总数的34.9466%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份

192,507,527股，占公司有表决权股份总数的34.2480%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表581人，代表股份3,926,600股，占公司有表决权股份总数的0.6986%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共582人，代表股份21,506,280股，占公司有表决权股份总数的3.8261%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意192,540,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7449％；反对207,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075％；弃权284,800股（其中，因未投票默认弃权181,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1475％。

其中中小股东的表决情况为：

同意21,013,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7104％；反对207,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9653％；弃权284,800股（其中，因未投票默认弃权181,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3243％。

李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、张建钢先生作为关联股东，对本议案已回避表决。

2、审议并通过《关于对外投资进行项目建设的议案》

表决结果：同意195,973,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7655％；反对193,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985％；弃权267,300股（其中，因未投票默认弃权181,800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.1361％。

其中中小股东的表决情况为：

同意21,045,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8578％；反对193,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8993％；弃权267,300股（其中，因未投票默认弃权181,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2429％。

3、审议并通过《关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案》表决结果：同意195,870,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7129％；反对427,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2176％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％。

其中中小股东的表决情况为：

同意20,942,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3775％；反对427,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9878％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6347％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、周理君律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会2024年12月24日