天赐材料：第六届董事会第三次会议决议的公告

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于召开“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

天赐材料（002709）

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日