天赐材料：第六届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-182转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年12月19日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年12月19日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》

截至2023年12月19日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.55元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价格向下修正的条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（即2023年12月20日至2024年6月19日）内，如再次触发“天赐转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月20日重新起算，若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。

董事徐金富、顾斌、徐三善作为“天赐转债”持有人，回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年12月20日