天赐材料：董事会决议公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-046转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年4月27日