天赐材料：董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

TINCI

天赐材料(002709)

广州天赐高新材料股份有限公司 董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第一次 会议审议通过,公司董事会选举徐金富先生为公司第七届董事会董事长,聘任韩 恒先生为公司董事会秘书,聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯 方式如下:

通讯方式

联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号

电话 020-66608666

传真 020-82058669

邮箱 ir@tinci.com

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日