天赐材料：第七届董事会第二次会议决议的公告

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天赐材料(002709)

广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年4 月27 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第 七届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已于2026 年4 月22 日送达各 位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9 人,实际参加本次会议表 决的董事9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、 高级管理人员对2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《2026 年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板 上市的需要,以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28 条、第3.05 条的规定,公司拟聘任韩恒先生、简雪艮女士为联席公司秘书和授权代表。上述 联席公司秘书及授权代表的任期自公司发行的H 股股票在香港联合交易所有限 公司挂牌上市之日起生效。

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表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日