R欧浦1：关于公司进入破产重整程序的进展暨风险提示公告

出具的(2021)粤0606 破68 号之七《民事裁定书》,裁定如下:自2024 年7 月 11 日起对债务人欧浦智网股份有限公司进行重整。

二、重整进展情况

公司已进入破产重整程序,公司及相关各方积极有序推进破产重整工作。

2024 年12 月24 日,管理人收到广东省佛山市顺德区人民法院于12 月18 日 出具的(2021)粤0606 破68 号之二《广东省佛山市顺德区人民法院公告》及 (2021)粤0606 破68 号之九《民事裁定书》,裁定批准重整计划(草案),并终 止重整程序。

法院裁定批准重整计划,终止重整程序,进入重整计划执行期间。重整计划 由债务人负责执行,在重整计划规定的监督期内,由管理人监督重整计划的执行。

为配合重整计划执行,固定股东持股状态,公司于2025 年01 月07 日起暂 停受理欧浦智网股份有限公司股东的股份确权申请。对未及时确权的股份将在重 整计划执行完毕后继续办理确权登记工作,请各位投资者留意后续公告。

由于重整计划涉及出资人权益调整,公司股票将继续暂停转让,公司将根据 重整计划的执行情况,适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请恢复 转让。

公司于2025 年8 月15 日晚根据《重整计划》对欧浦智网股份有限公司重整 投资权益之欧浦智网股份有限公司90%股权及相应权益进行第一次拍卖,起拍价 为970,000,000 元,拍卖公示期30 日,拍卖平台为债权人会议投票选定的京东网。

第一次拍卖的报名截止时间为2025 年9 月14 日下午17 时,截至报名截止 时间,没有竞买人通过京东网或者线下的方式向管理人提交资质审查资料报名参 加此次拍卖。2025 年9 月16 日上午10 时,第一次拍卖因无人参与竞拍而流拍。

2025 年9 月19 日,公司根据《重整计划》对欧浦智网股份有限公司重整投 资权益之欧浦智网股份有限公司90%股权及相应权益进行第二次拍卖,起拍价为 873,000,000 元,拍卖公示期31 日。

第二次拍卖的报名截止时间为2025 年10 月20 日下午17 时,截至报名截止

确定广东合建企业管理有限公司对变更后的重整计划之重整权益拍卖以起拍价 698,148,491.20 元承担兜底性投资的义务,并约定了履约保证金500 万元及违约 责任等。

关于是否变更重整计划的表决事项,截至2026 年5 月15 日表决期限届满, 表决同意及视为同意的债权人共有228 家,占有表决权债权人数的97.85%,表决 同意及视为同意的债权人所代表的无财产担保债权金额为1,349,999,173.00 元, 占无财产担保债权总额的72.98%。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四 条规定,债权人会议的决议,由出席会议的有表决权的债权人过半数通过,并且 其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。故债权人会议表决同 意变更重整计划。

关于变更后的重整计划草案表决事项,除5 万元以上普通债权人遭受不利影 响外,有财产担保债权、税款债权、5 万元以下普通债权、出资人的权利均不受 本次变更重整计划的影响。故本次对变更后的重整计划草案进行表决的债权人包 括3 家临时债权人在内共有87 家5 万元以上普通债权人,代表普通债权金额 2,359,336,981.37 元。截至2026 年5 月15 日表决期限届满,表决同意及视为同意 的债权人共有79 家,占普通债权组人数的90.80%,表决同意及视为同意的债权 人所代表的普通债权金额为1,778,925,237.43元,占普通债权组债权总额的75.40%。 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条规定,出席会议的同一表决组的 债权人过半数同意重整计划草案,并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分 之二以上的,即为该组通过重整计划草案。故普通债权组表决同意变更后的重整 计划草案。

2026 年7 月24 日,公司收到佛山市顺德区人民法院(2021)粤0606 破68 号 之十《民事裁定书》,裁定内容如下:

(一)变更重整计划第五条第一款为:在法院裁定批准变更重整计划后,管理 人以698148491.20元为起拍价,在拍卖平台公开拍卖欧浦智网公司重整投资权益, 由价高者竞得并成为本案重整投资人。本次竞拍存在优先购买权人广东合建企业 管理有限公司,其他竞买人出价后,优先购买权人不出价行使优先购买权,则其 他竞买人取得重整投资人资格;若优先购买权人出价与其他竞买人出价持平,且其

他竞买人不再继续加价的,则优先购买权人优先取得重整投资人资格;

(二)重整计划的执行期限及监督期限延长至2027 年3 月31 日。

三、拍卖进展

公司于2026 年8 月17 日根据欧浦智网公司重整计划对欧浦智网股份有限公

司重整投资权益之欧浦智网股份有限公司90%股权及相应权益进行第三次拍卖,

起拍价为698,148,491.20 元,保证金60,000,000 元,加价幅度为人民币1,000,000

元及其倍数。拍卖公示期30 日,竞拍时间自2026 年9 月17 日10 时至2026 年9

月18 日10 时,拍卖平台为债权人会议投票选定的京东网,优先购买权人为广东

合建企业管理有限公司。

截至2026 年9 月16 日下午17 时,有1 家竞买人报名参加欧浦智网股份有

限公司重整投资权益的第三次拍卖。截至2026 年9 月18 日上午10 时拍卖结束,

有1 家竞买人出价1 次,出价金额为698,148,491.20 元,故欧浦智网股份有限公

司重整投资权益最终以698,148,491.20 元拍卖成交,成交人为广东合建企业管理

有限公司。

四、风险提示

根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条之规定,重整计划执行期间,

若公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险。

公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。鉴于该等事

项存在重大不确定性,公司提醒广大投资者:全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)是公司指定信息披露网站,公司所

有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投

资风险。以上,敬请广大投资者注意。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董事会

2026 年09 月18 日