思美传媒：董事会决议公告

思美传媒股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月29日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司董事会审计委员会2024年第二次会议审查意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年4月30日