思美传媒：第六届董事会第二十二次会议决议公告

思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年4月7日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月2日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意推选公司董事任啸女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年4月8日