思美传媒：第六届董事会第三十五次会议决议公告

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议 于2026 年8 月25 日(周二)以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年8 月14 日以邮件方式送达公司全体董事、高级管理人员。本次会议应到董事8 人, 实到董事8 人,会议由董事长任啸女士主持,高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》,《2026 年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日