东易日盛：第六届董事会第三次(临时)会议决议公告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于2023年10月7日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会二〇二三年十月十二日