东易日盛：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年1月15日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份114,292,635股，占公司总股本的27.2426％；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表的股份总数为114,288,235股，占公司总股本的27.2415％；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份4,400股，占公司总股本的0.0010％。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共2名，代表公司股份5,200股，占公司总股本的0.0012％；

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共1人，代表的股份总数为800股，占公司总股本的0.0002％；

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份4,400股，占公司总股本的0.0010％。

（注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意114,288,235股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9962％；反对4,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039％；弃权0股。

其中中小投资者表决情况为：同意800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的15.3846％；反对4,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的84.6154％；弃权0股。

本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所

2、见证律师：车萌枝、李佳莳

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日