东易日盛：关于聘任高级管理人员的公告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东易日盛”) 于2026 年7 月30 日召开第七届董事会第六次(临时)会议,审议并通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》,经公司总经理张建华先生提名并经第七 届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任周金先生为公司副总经理, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周金先 生具备履职所需的专业知识和工作能力,未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周金先生个人简历详见本公告附件。

根据相关法律法规及《公司章程》,经公司董事长张建华先生提名并经第七 届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任裴英杰先生为公司董事会秘 书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。裴 英杰先生已取得上市公司董事会秘书培训证明,具备担任董事会秘书相关的专业 知识、工作经验和管理能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。裴英杰先生个人简历详见本公告附件。

董事会秘书联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区安翔北里甲11 号院1 号楼北京创业大厦B 座7 层

联系电话:010-84249181

电子邮箱:dyrs@dyrs.com.cn

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十日

附件:

周金先生简历:

周金先生,1977 年4 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,东 北财经大学EMBA。曾任平安银行北京东城金融部总经理;平安银行北京东城支 行公司业务二部总经理;2026 年6 月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司。

周金先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 规定不得担任高级管理人员的情形。

裴英杰先生简历:

裴英杰先生,出生于1990 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 自2016 年5 月至2025 年2 月,先后在天风证券股份有限公司、民生证券股份有 限公司、平安证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司从事投资银行 业务,保荐代表人。自2025 年2 月至2026 年5 月,任北京长久物流股份有限公 司证券事务代表、职工代表董事。2026 年5 月起任东易日盛家居装饰集团股份 有限公司董事长助理。

裴英杰先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。