牧原股份：第四届董事会第二十次会议决议公告

牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年7月17日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年7月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事曹治年先生回避表决；

《牧原食品股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董 事 会

2023年7月18日