牧原股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

债券代码:127045

债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2026 年4 月21 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2026 年4 月7 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。公司高级管理人员列席了本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案 进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年 第一季度报告》。

《牧原食品股份有限公司2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总裁秦英林先生提名,董事会提名委员会审议通过,增加聘任王翰斌 先生为公司证券事务代表,与现任证券事务代表曹芳女士共同协助董事会秘书履 行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王翰斌先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训,取得深圳 证券交易所董事会秘书培训证明,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关规定。王翰斌先生简历详见附件。

王翰斌先生联系方式如下:

地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

邮编:473000

电话:0377-65239559

传真:0377-66100053

邮箱:myzqb@muyuanfoods.com

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日

附:王翰斌先生个人简历

王翰斌先生,1998 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人 民大学,本科学历,取得国家法律职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书培训 证明。2021 年7 月加入公司,现任公司投资者关系主管。

王翰斌先生未直接持有公司股份。王翰斌先生与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不得担 任证券事务代表的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执 行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。