金贵银业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-033
郴州市金贵银业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:50网络投票时间：2023年5月12日—2023年5月12日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月12日上午9:15—2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室；
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
（六）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份645,530,557股，占上市公司总股份的29.2032%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数为484,873,347股。占公司股份总数的21.9352%。
通过网络投票的股东23人，代表股份160,657,210股，占上市公司总股份的7.2680％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份160,657,210股，占上市公司总股份的 7.2680％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%,表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170% | 0.0830% | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 |
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170% | 0.0830% | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 |
3、《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170% | 0.0830% | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 |
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170% | 0.0830% | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | |
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170% | 0.0830% | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | |
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170% | 0.0830% | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 |
7、《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产
业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.8489％，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 160,414,510 | 242,700 | 0 | 股份数量 | 160,414,510 | 242,700 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.8489％ | 0.1511％ | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.8489％ | 0.1511％ | 0 |
8、《关于预计2023年度日常关联交易议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.6663％，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 |
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 644,994,457 | 536,100 | 0 | 股份数量 | 160,121,110 | 536,100 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9170％ | 0.0830％ | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6663％ | 0.3337％ | 0 |
10、《关于公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9364%,表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 645,119,757 | 410,800 | 0 | 股份数量 | 160,246,410 | 410,800 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份总数比例 | 99.9364％ | 0.0636％ | 0 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.7443％ | 0.2557％ | 0 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：傅怡堃、史胜；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2023年5月15日