金贵银业：关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告

郴州市金贵银业股份有限公司关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安

排的公告

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第14次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2023年12月21日召开2023年第14次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。公司将持续关注本次重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司本次重组事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年12月15日