湖南白银：董事会决议公告

湖南白银股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月18日以电话和专人送达的方式发出，于2024年10月24日以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》

内容：公司《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

（二）《关于公司开展融资租赁业务的议案》

内容：《关于公司开展融资租赁业务的公告》刊登于2024年10

月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年10月25日