湖南白银：董事会决议公告

湖南白银股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日以电话和专人送达的方式发出，于4月28日上午9：30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》

内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订），公

司编制了2025年第一季度报告。具体内容详见2025年4月29日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年4月29日