湖南白银：关于注销募集资金专户的公告

湖南白银股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》(证监许可〔2024〕174 号),湖南白银股份有限公 司(曾用名:“郴州市金贵银业股份有限公司”,以下简称 “公司”)由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公 开发行的方式,向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公 司(曾用名:“湖南有色产业投资集团有限责任公司”)发 行人民币普通股(A 股)股票131,760,917 股,发行价为每 股人民币2.29 元,共计募集资金301,732,499.93 元,减除 登记费用人民币124,302.75 元后,募集资金净额为 301,608,197.18 元,已由主承销商中国国际金融股份有限公 司于2024 年3 月19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕2-6 号)。

二、募集资金专户开设与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和

效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上

市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,

结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简

称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实

行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同中国国际金

融股份有限公司于2024 年3 月21 日与广发银行股份有限公

司郴州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方

的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。账户信息如下表:

开户银行 银行账号 账户类别 账户状态

广发银行股份有限公司

郴州分行

募集资金

专户

本次注销

三、本次注销募集资金专户的情况

公司募集资金全部用于补充流动资金,截至本公告披露

日,公司已将募集资金专户余额全部使用完毕,并将募集资

金专户注销完毕。募集资金专户注销后,公司与广发银行股

份有限公司郴州分行及中国国际金融股份有限公司签署的

《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专用账户销户凭证。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日