湖南白银：第六届董事会第二十三次会议决议公告

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第二十三次会议通知于2026 年4 月22 日以电话和专人 送达的方式发出,于4 月27 日上午9:30 分在郴州市苏仙区 白露塘镇福城大道1 号湖南白银316 会议室以现场及通讯会 议方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席会议的董事8 人。

会议由董事长李光梅主持,公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)《关于审议<公司2026 年第一季度报告>的议案》

内容:公司《2026 年第一季度报告》刊登于2026 年4 月28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并

通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日