湖南白银：第六届董事会第二十四次会议决议公告

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第二十四次会议通知于2026 年6 月5 日以电话和专人 送达的方式发出,于2026 年6 月18 日下午15:30 在郴州市 苏仙区白露塘镇福城大道1 号湖南白银316 会议室以现场与 通讯表决的方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席会议 的董事8 人。

会议由董事长李光梅主持,公司全体董事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

内容:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定以及公 司2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激 励计划预留授予条件已经满足,确定预留授予日为2026 年6 月18 日,向符合授予条件的27 名激励对象授予238 万股限

制性股票,授予价格为5.85 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六

次会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并

通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象

授予预留限制性股票的公告》(2026-049)。

(二)《关于审议调整公司组织机构的议案》

内容:公司《关于调整公司组织机构的公告》刊登于2026

年6 月22 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并

通过了该议案。

(三)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容:公司《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保

的公告》刊登于2026 年6 月22 日的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并

通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年6 月22 日