湖南白银：关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告

湖南白银股份有限公司 关于银行间债券市场非金融企业债务融资 工具获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为满足湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)经 营发展资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司先后 于2026 年1 月13 日、2026 年1 月29 日召开第六届董事会 第二十次会议、2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于 拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场 交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额 不超过人民币10 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具,发行品种为中期票据。具体详见公司于2026 年1 月14 日、2026 年1 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

结合银行间债券市场利率动态和投资者偏好等因素,公 司决定向交易商协会申请注册发行中期票据,中期票据注册 发行额度为10 亿元人民币。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 (中市协注〔2026〕MTN498 号),交易商协会决定接受公司 科技创新债券注册。现将《接受注册通知书》主要内容公告 如下:

一、公司本次注册基础品种为中期票据,注册金额为10 亿元,由兴业银行股份有限公司和湖南银行股份有限公司联 席主承销;注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2 年 内有效。

二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券。公 司应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理。发行 完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指 引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》 开展发行工作。

四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理 规则》等相关自律管理规定,接受交易商协会自律管理,履 行相关义务,享受相关权利。

五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规 则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企 业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行 信息披露义务。

六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募 集资金,如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募 集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。

七、公司应严格按照国家有关产业政策规定,依法合规 开展生产经营活动,确保有关业务规范健康发展。

八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件, 应严格按照投资人保护机制的要求,落实相关承诺,切实保

护投资人的合法权益。

九、公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规 定,积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

十、公司在科技创新债券发行、兑付过程中和科技创新 债券存续期内如遇重大问题,应及时向交易商协会报告。

公司将根据《接受注册通知书》及有关法律法规要求, 结合资金需求和市场情况等因素择机发行,并按照相关规定 履行信息披露义务。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日