岭南股份：关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向岭南转债持有人收购部分债券的进展公告

岭南生态文旅股份有限公司关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”

持有人收购部分债券的进展公告

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日接到中山市人才创新创业生态园服务有限公司（以下简称“收购方”）的通知，明确收购方将向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”，《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（下称“《收购岭南转债方案》”）具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号：2024-120）。债券持有人在收购要约有效期内（2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00）登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统，或通过深圳证券交易所互联网投票系统（以下统称“网络投票系统”）参与投票，以网络投票方式作出是否同意转让债券的明确意思表示。在网络投票时间内，债券持有人通过前述网络投票系统直接投票的结果具体内容详见《关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票结果的公告》（公告编号：2024-141）。

一、 收购进展

根据《收购岭南转债方案》，债券持有人在前述收购要约有效期内登录网络投票系统投出赞成票的，视为该债券持有人明确同意按照《收购岭南转债方案》规定的各项条件和数量向收购方转让其持有的部分或全部“岭南转债”的意愿。经公司及收购方根据《收购岭南转债方案》的债券收购条件和上述网络投票结果进一步核实，剔除

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

部分通过信用证券账户进行投票及权利受限的投票结果后，确认了本次收购证券总数、收购金额等信息，具体如下：

收购方中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”的持有人收购部分“岭南转债”，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》显示，本次被收购的证券总数为1,461,443张，被收购总账户数为6,723户。本次收购证券价格为100.127元/张，收购总金额（含税）146,329,903.27元。

公司于2024年9月13日接到收购方的通知，收购方已足额将收购资金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，被收购的“岭南转债”已于2024年9月13日完成过户。根据《收购岭南转债方案》的安排及收购方的要求，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将于近日陆续将收购款项划付至结算参与人，由结算参与人将相关款项划入债券持有人资金账户。

收购方取得上述所收购的“岭南转债”，成为所收购的“岭南转债”的持有人。本次收购完成后，已经被收购的“岭南转债”的全部权利转移至收购方，收购方有权继续向上市公司主张债权。未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。

二、 其他

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒广大投资者，审慎决策、理性投资，注意投资风险。

三、 附件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年09月14日