岭南股份：第五届监事会第十八次会议决议公告

岭南生态文旅股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年12月13日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘2024年度会计师事务所，并根据邀请招标的评标结果，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会2024年12月14日