ST岭南：第五届董事会第四十次会议决议公告

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十次会议于 2026年3月31日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席 董事6人。会议由董事长陈健波主持,公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定,在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后, 公司对第五届董事会非独立董事进行补选。公司董事会同意选举刘勇先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生 之日止。

本事项尚需公司股东会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘 任刘勇先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之 日止。

根据《公司章程》的相关规定,公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇 先生,公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法 定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘 任周进先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会 产生之日止。

截至本公告披露之日,周进先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期 深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,在其取得深圳证券交易所举办的 董事会秘书任职培训证明后,将正式履行董事会秘书职责。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司董事会将于2026年4月16日(周四)以现场与网络相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会 的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日