友邦吊顶：独立董事年度述职报告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年度独立董事述职报告（鲍宗客）

本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，在2023年的工作中，本人本着独立、客观、公正的原则，充分行使独立董事职权，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人鲍宗客，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副处长，杭州华星创业股份有限公司独立董事，浙江大东方椅业股份有限公司独立董事，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城市学院副教授，先临三维科技股份有限公司独立董事，浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。2022年5月任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东大会情况具体如下：

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，组织召开2次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议、参加1次提名委员会会议，报告期内，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计主任委员的责任和义务；审核董事、高级管理人员的薪酬情况；切实履行了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员和提名委员会委员的责任和义务。

（三）对公司重大事项发表意见情况

2023年任职期间，本人就公司相关事项发表了意见，发表意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年度审计会计师进行沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护全体股东的利益。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作

2023年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

（六）对公司进行现场工作的情况

2023年度，本人除通过参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，还安排时间到公司进行实地考察、调研，检查公司生产经营状况、财务管理与投融资情况、内部制度的建设与执行情况，决议执行情况、内部控制具体实施情况及内部审计的日常工作、信息披露事务管理等相关事项；本人通过电话、微信群等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

（七）公司配合独立董事工作的情况

在董事会及股东大会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实。

（二）续聘会计师事务所情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质和

能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。该会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）提名增选董事情况

公司于2023年6月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名增选孙小红先生、韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，2023年6月26日，上述人员经2023年第一次临时股东大会选举通过，增选进入第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满止。本人对非独立董事候选人孙小红、韩耘的简历和相关材料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

（四）股权激励进展相关情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。

本人认为以上议案审议程序合法合规，该议案未损害公司及全体股东的权益，不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

（五）董事、高级管理人员薪酬

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》，本人认为公司确定的非独立董事薪酬及独立董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。

四、其他说明情况

1、2023年度未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。

2、2023年度未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、2023年度未有公开向股东征集股东权利的情况。

5、2023年度参加了深圳证券交易所上市公司独立董事后续培训。

6、联系方式：电子邮箱：154486901@163.com

五、总体评价和建议

2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极与公司管理层沟通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，行使独立董事权利，履行独立董事义务。继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通协作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩作出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：鲍宗客2024年4月25日

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年度独立董事述职报告（马惠）

本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，在2023年的工作中，本人本着独立、客观、公正的原则，充分行使独立董事职权，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人马惠，1974年3月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任山西太原酒厂操作工、浙江银燕集团营销部部长、浙江海威特律师事务所律师，现任浙江泰嘉律师事务所主任，浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事，曾荣获浙江省优秀女律师、浙江省巾帼建功标兵、嘉兴市优秀律师、嘉兴市三八红旗手、嘉兴市行业先进个人、海盐县优秀法律工作者等荣誉称号。现为浙江省第十届律师代表大会代表、嘉兴市律师协会第七届理事会常务理事、海盐县政协委员。2022年5月任公司第五届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本

人出席董事会、股东大会情况具体如下：

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》的规定，组织召开1次提名委员会会议，参加2次审计委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考；同时，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。

（三）对公司重大事项发表意见情况

2023年任职期间，本人就公司相关事项发表了意见，发表意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况2023年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年度审计会计师进行沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护全体股东的利益。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。

对公司董事会审议决策的重大事项，本人均要求公司事先提供相关材料进行认真审核，必要时咨询公司相关部门和人员，利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。同时，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，重大事项的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。

2、持续关注公司信息披露情况。

持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。

本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，通过学习，加深对最新法律法规的认识和理解，提升自己的履职能力，增强对维护投资者权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力，进一步促进公司规范运作。

（六）对公司进行现场调查等工作情况

2023年度，本人除通过参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，还安排一定时间到公司现场调研检查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及证券法务部相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。

（七）公司配合独立董事工作的情况

在董事会及股东大会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实。

（二）续聘会计师事务所情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。该会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）提名增选董事情况

公司于2023年6月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名增选孙小红先生、韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，2023年6月26日，上述人员经2023年第一次临时股东大会选举通过，增选进入第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满止。

本人对非独立董事候选人孙小红、韩耘的简历和相关材料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

（四）股权激励进展相关情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。

本人认为以上议案审议程序合法合规，议案未损害公司及全体股东的权益，不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

（五）董事、高级管理人员薪酬

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》，本人认为公司确定的非独立董事薪酬及独立董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。

四、其他说明情况

1、2023年度未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会

的情况。

2、2023年度未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、2023年度未有公开向股东征集股东权利的情况。

5、2023年度参加了深圳证券交易所上市公司独立董事后续培训。

6、联系方式：电子邮箱：438148298@qq.com

五、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行独立董事职责，及时跟进公司经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续深入学习，紧密关注证券市场变化，并深入了解公司经营情况，不断提高履行职责的能力，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：马惠2024年4月25日

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年度独立董事述职报告（石章强）

本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，在2023年的工作中，本人本着独立、客观、公正的原则，充分行使独立董事职权，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人石章强，1977年2月出生，中国国籍，正高级经济师，上海交通大学硕士研究生学历，华东师范大学研究生导师。曾就职于宁波方太厨具有限公司、上海联纵智达营销咨询有限公司等。现任上海品牌服务专委会秘书长、国家工信部专精特新评审专家、新华社民族品牌工程专家委员、上海锦坤品牌管理有限公司监事、上海锦坤文化传播有限公司监事、湖南安邦制药股份有限公司独立董事、阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事等。2022年5月任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东大会情况具体如下：

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司薪酬与考核主任委员、战略委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，组织召开1次战略委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。

（三）对公司重大事项发表意见情况

2023年任职期间，本人就公司相关事项发表了意见，发表意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况报告期内，本人与公司年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，督促审计进度，确保年审工作的及时、准确、客观、公正。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和公司的《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。

2、本人本着诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并积极向管理层提出相关风险防范措施，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、本人在2023年度，持续学习相关法律法规及政策，强化合规和自律意识，完善履职能力，增强对维护投资者权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力，进一步促进公司规范运作。

（六）对公司进行现场调查等工作情况

2023年度，本人除通过参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，本人时刻关注公司相关动态，还安排一定时间到公司现场调研检查，并通过现场交流、电话、微信群等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作的情况、公司各重大事项的进展情况、公司财务状况和董事会决议的执行情况，运用专业知识和企业管理、品牌管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性的意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

（七）公司配合独立董事工作的情况

在董事会及股东大会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公

司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实。

（二）续聘会计师事务所情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。该会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）提名增选董事情况

公司于2023年6月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名增选孙小红先生、韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，2023年6月26日，上述人员经2023年第一次临时股东大会选举通过，增选进入第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满止。

本人对非独立董事候选人孙小红、韩耘的简历和相关材料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的独立意见。

（四）股权激励进展相关情况

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》。公司于2023年8月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。本人认为以上议案审议程序合法合规，议案未损害公司及全体股东的权益，不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

（五）董事、高级管理人员薪酬

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》，本人认为公司确定的非独立董事薪酬及独立董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。

四、其他说明情况

1、2023年度未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。

2、2023年度未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、2023年度未有公开向股东征集股东权利的情况。

5、联系方式：电子邮箱：shizhangqiang@qq.com

五、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极与公司管理层沟通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续深入学习，紧密关注证券市场变化，并深入了解公司经营情况，不断提高履行职责的能力，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会

科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：石章强2024年4月25日