友邦吊顶：第五届董事会第十四次会议决议公告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月1日以微信结合电话方式向公司董事发出，会议于2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会二〇二四年十一月十一日