友邦吊顶：第六届董事会第九次会议决议公告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届 董事会第九次会议通知于2026 年4 月13 日以微信结合电话及邮件方式发出,会 议于2026 年4 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事8 人,实到董事8 人,高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主 持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

与会董事认为,公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季 度报告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月24 日