麦趣尔：股东大会会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2023-038

麦趣尔集团股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为于2023年5月18日在公司二楼会议室

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计27人（代表27名股东），代表股份数86,385,575股，占公司总股本的49.6071%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人（代表11名股东），代表有效表决权的股份数11,735,863股，占公司总股本的6.7393%

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共16人，代表有效表决权的股份数74,649,712股，约占公司总股本的42.8678%；

（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共18人，代表有效表决权的股份数1,273,028股，约占本次公司总股本的0.7310%；

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、 审议《关于2022年年度报告及摘要》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0556%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果:该议案获得通过

2、 审议《关于2022年度财务决算报告》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0556%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果:该议案获得通过

3、 审议《关于2022年度董事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,275股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9441%，反对48,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0556%，弃权300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果:该议案获得通过

4、 审议《关于2022年度监事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0556%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果:该议案获得通过

5、 审议《关于2022年度利润分配预案》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况如下：

同意1,224,828股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.2137%，反对48,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.7784%，弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。

表决结果:该议案获得通过

6、 审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,475股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权

股份总数的0.0556%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况如下：

同意1,224,928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.2216%，反对48,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.7705%，弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。

表决结果:该议案获得通过

7、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

表决结果:该议案获得通过

8、 审议《关于2023年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》

的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

表决结果:该议案获得通过

9、 审议《关于2023年日常关联交易预计报告》的议案

审议表决结果如下：

同意15,659,717股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.6931%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.3062%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0006%。

关联方新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。

表决结果:该议案获得通过10、审议《关于董事、监事2023年度津贴、薪酬方案》的议案审议表决结果如下：

同意74,921,732股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9357%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0642%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况如下：

同意1,224,828股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.2137%，反对48,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.7784%，弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。

关联人李勇、李刚回避表决。

表决结果:该议案获得通过

11、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,275股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9441%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果:该议案获得通过

12、审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东表决情况如下：

同意1,224,828股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.2137%，反对48,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

3.7784%，弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。表决结果:该议案获得通过

13、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

表决结果:该议案获得通过

14、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本》的议案

审议表决结果如下：

同意86,337,375股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9442%，反对48,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0557%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议

2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2022年5月19日