麦趣尔：股东大会会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-005

麦趣尔集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月10日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为于2024年1月25日在公司会议室

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计14人（代表14名股东），代表股份数72,674,372股，占公司总股本的41.7334%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共10人（代表10名股东），代表有效表决权的股份数58,386,303股，占公司总股本的33.5285%

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人，代表有效表决权的股份数14,288,069股，约占公司总股本的8.2050%；

（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共5人，代表有效表决权的股份数119,640股，约占公司总股本的0.0687%；

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议关于《修订公司章程》的议案

审议表决结果如下：

同意72,614,272股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9173%，反对60,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0827%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况如下：

同意59540股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的49.7660%;反对60,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的50.2340%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议关于《修订独立董事工作制度》的议案

审议表决结果如下：

同意72,614,272股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9173%，反对60,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0827%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。中小股东表决情况如下：

同意59540股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的49.7660%;反对60,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的50.2340%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2024年1月26日