*ST金一：第五届监事会第十六次会议决议公告

北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年12月20日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年12月25日上午09:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以通讯会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事3名，以通讯会议参会的监事3人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次关联交易事项是为进一步剥离低效资产、降低公司的管理成本，交易定价依据充分、价格公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2023年12月26日