*ST金一：关于公司高级管理人员辞职的公告

北京金一文化发展股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理孙长友先生、副总经理李超先生的书面辞职报告。孙长友先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，孙长友先生辞去副总经理职务后，仍在公司担任第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。李超先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李超先生辞职后将不在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，孙长友先生、李超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙长友先生、李超先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。孙长友先生、李超先生的辞职不会对公司的经营产生影响。

公司及公司董事会对孙长友先生、李超先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023年12月30日