物产金轮：第六届董事会2024年第九次会议决议公告

物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届董事会2024年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2024年第九次会议通知已于2024年12月18日以电子邮件的方式发出，并于2024年12月20日上午10点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由郑光良先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、卢一思回避表决。

《关于以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会2024年第九次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024年12月24日