小崧股份：关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

广东小崧科技股份有限公司关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月1日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年8月2日11:00以线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》

由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于聘任财务总监、内审部负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2.审议通过了《关于聘任谢金玉为公司内审部负责人的议案》

董事会同意聘任谢金玉女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于聘任财务总监、内审部负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年8月3日