海洋王：关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告

海洋王照明科技股份有限公司关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因委员王春先生将新任公司高级管理人员，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，王春先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，选举杨志杰先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，其他委员保持不变。任期自2024年1月1日起至本届董事会届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：郭亚雄（主任委员）、章永奎、王春

调整后：郭亚雄（主任委员）、章永奎、杨志杰

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年12月30日