海洋王：第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告

海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年1月26日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月25日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，整改措施符合公司实际情况，切实可行。监事会将督促公司认真、持续地落实整改，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会2024年1月27日