跃岭股份：关于对外投资设立全资孙公司的公告

浙江跃岭股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告

一、对外投资概述浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司浙江昌益自有资金投资有限公司（以下简称“昌益投资”）出资5,000万在广西南宁设立南宁跃岭专用汽车零部件开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准），并授权昌益投资经营管理层办理相关登记注册手续。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：南宁跃岭专用汽车零部件开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

2、注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区海城路9号产投经开海城产业园5#楼5303-45（具体地址以在市场监督管理部门登记为准）

3、法定代表人：霍红昌

4、注册资本：人民币5,000万元

5、出资方式：由子公司昌益投资以自有资金全额出资，出资期限按照相关法律法规及公司章程规定执行。

6、经营范围：一般经营项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

汽车轮毂制造；模具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：子公司昌益投资持有其100%股权，公司通过子公司昌益投资间接持有其100%股权。

三、设立全资孙公司的目的及对公司的影响

本次公司在南宁设立全资孙公司，核心是依托南宁地处西南地区面向东南亚的独特区位优势，助力公司开拓西南地区业务，同时搭建公司对接东南亚市场的核心桥梁，助力公司开拓海外市场，相关举措均严格遵循公司长期战略发展规划。

本次在南宁投资设立全资孙公司，是公司基于长期战略发展作出的审慎决策，是公司立足长远发展的前瞻性布局。经公司审慎评估，本次投资不会对公司现有经营状况、核心业务、财务状况及股东利益产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他相关说明

本次公司投资设立全资孙公司尚需当地市场监督管理部门审批；全资孙公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

五、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日