龙大美食：董事会决议公告

山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号2024-062）。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会2024年10月30日