ST龙大：关于公司先行实施庭外重组的公告

债券代码:128119

债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于公司先行实施庭外重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、山东龙大美食股份有限公司(以下简称“龙大美食”或“公司”)先行 实施庭外重组属于各方自主协商行为,不具有司法强制效力,相关事项能否达成 一致、能否顺利推进存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司先行实施庭外重组,是为了查明公司重整价值及可行性,衔接预重 整(如需)及重整程序,降低企业重整成本,提高重整效率。截至本公告披露日, 公司后续是否进入重整程序存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准,公司于2020 年7 月13 日公开发行了950 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 95,000.00 万元。截至2026 年7 月2 日,公司尚有7,490,961 张“龙大转债”未 转股,占公司可转债发行总量9,500,000 张的78.85%。“龙大转债”将于2026 年7 月12 日到期,到期兑付价格为115 元/张(含税及最后一期利息),截至目 前,公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债”到期本息,存在无法按期 兑付本息的重大风险,敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理公司 重整,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投 资风险。

5、若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险;若公司被宣告破产,公司 股票将面临终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司先行实施庭外重组的基本情况

公司于2026 年7 月3 日启动庭外重组程序,即在公司未进入司法破产程序 的前提下,通过市场化方式与债权人、股东、潜在投资人等相关方自主协商,就 债务清偿、债权调整、引入增量资金等事项达成一致安排,以化解公司债务风险、 恢复持续经营能力。

庭外重组属于各方自主协商行为,不具有司法强制效力,相关事项能否达成 一致、能否顺利推进存在重大不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

二、实施庭外重组对公司的影响

公司先行实施庭外重组,有利于提前启动债权申报与审查、资产调查与评估、 债权人沟通等基础工作,有利于公司与债权人、(意向)重整投资人等利害关系 人进行充分协商,全面掌握各方主体对公司重整事项的意见和态度,查明公司重 整价值及可行性,降低企业重整成本,提高重整效率。

如公司庭外重组成功并顺利实施重整,将有利于公司改善经营和财务状况, 实现持续、健康发展。

三、风险提示

1、公司先行实施庭外重组属于各方自主协商行为,不具有司法强制效力, 相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大不确定性,敬请广大投资者注意 投资风险。

2、公司先行实施庭外重组,是为了查明公司重整价值及可行性,衔接预重 整(如需)及重整程序,降低企业重整成本,提高重整效率。截至本公告披露日, 公司后续是否进入重整程序存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准,公司于2020 年7 月13 日公开发行了950 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 95,000.00 万元。截至2026 年7 月2 日,公司尚有7,490,961 张“龙大转债”未 转股,占公司可转债发行总量9,500,000 张的78.85%。“龙大转债”将于2026 年7 月12 日到期,到期兑付价格为115 元/张(含税及最后一期利息),截至目 前,公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债”到期本息,存在无法按期 兑付本息的重大风险,敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理公司

重整,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投 资风险。

5、若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险;若公司被宣告破产,公司 股票将面临终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

6、鉴于上述事项存在不确定性,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——破产重整等事项》 等法律法规及监管要求,及时披露庭外重组及后续程序进展,依法履行信息披露 义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指 定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日