一心堂：监事会决议公告

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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-081号

一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月30日9时整在公司会议室召开，本次会议于2023年10月19日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司2023 年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第三季度财务报告对外报出。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2023年10月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。