一心堂：关于投资设立一心堂药业(河南)有限公司的公告

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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-110号

一心堂药业集团股份有限公司关于投资设立一心堂药业（河南）有限公司的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开2024年第11次总裁办公会议，审议通过了投资设立一心堂药业(河南)有限公司相关事宜，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为满足公司战略发展的需要，公司拟投资人民币1,000万元设立全资子公司一心堂药业（河南）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在总裁办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：一心堂药业（河南）有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：阮国松

4、注册资本：1,000万元人民币

5、住所：河南省郑州市二七区五里堡街道中原东路109号2号楼

6、经营范围：许可项目:药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务 一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品批发；日用玻璃制品销售；通信设备销售；电子产品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；服

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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装服饰批发；鞋帽批发；农副产品销售；礼品花卉销售；文具用品批发；单用途商业预付卡代理销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；第一类医疗器销售；第二类医疗器械销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药种植；中草药收购；母婴用品销售；卫生用杀虫剂销售；家用电器销售；化妆品批发；宠物食品及用品批发；体育用品及器材批发；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)

7、出资方式：自有资金

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

此次投资有利于公司全面拓展业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、投资风险

本次投资符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会2024年9月23日