一心堂：第七届董事会第一次会议决议公告

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股票简称:一心堂

一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年4月 15日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2026年4月3日通过邮件及书面 形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司非董事高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份 有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》,详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事召开第七届董事会2026 年第一次独立董事专门会议,针对本议案发表了同意 的审查意见。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

备查文件:

1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》;

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2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026 年第一次独立董事专门会议审核意 见》;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日

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